Circolare n. 27 2017 – Le Novita’ del Decreto Antiriciclaggio: l’Obbligo per le Società di Capitali di Individuare il Titolare Effettivo

Con il D.Lgs. n. 90/2017 del 25 maggio, entrato in vigore dal 4 luglio scorso, è stata recepita la direttiva europea in materia di antiriciclaggio. Il provvedimento, che mira a contrastare l’uso del sistema economico e finanziario per finalità di riciclaggio dei proventi derivanti da attività illecite, dispone l’obbligo per le società di capitali di individuare il titolare effettivo.

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